Uno de los puntos fuertes del ordenamiento de San Marino es la creación de una “compliance” y vigilancia especifica en relación con la figura central en todos los instrumentos de planificación legal familiar: la trustee company.
San Marino establece una disciplina total para la trustee company que quiere ejercer de manera profesional esta actividad en el territorio, centrada en la autorización obligatoria que el Banco Central de la Republica de San Marino emite solo después que sean comprobados los requisitos prescritos por la ley PDF1 PDF2

 

Las Trustee company en San Marino son objetos de control de las autoridades locales, y especialmente de la Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de comprobar la organización de controles en materia del blanqueo de dinero, puesto que San Marino adhirió a las medidas reguladoras europeas del marco regulatorio del blanqueo de capitales. San Marino no es un país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sin embargo, se adhiere al Forum Global sobre la trasparencia y sobre el intercambio de informaciones en asuntos fiscales (Global Forum), fundado en el contexto de la organización en el año 2000, y en el que participan 158 Jurisdicciones, entre ellas todos los países miembros de la OSCE, del G20 y de la Unión Europea.